#PENCUCIAN UANG

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan jumlah aduan yang masuk ke instansi tersebut mulai Januari hingga Agustus 2022 menjadi rekor tertinggi sejak 14 tahun terakhir. "Angka ...

Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menangani kasus pencucian uang dalam pidana penggelapan dana yayasan Sekolah ...

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) menilai Presidensi G20 di Indonesia akan menjadi momentum baik untuk mendorong upaya memerangi pencucian uang. Maka dari itu, ...

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyita aset berupa tanah, bangunan, mobil mewah dan motor gede dari bandar narkoba berinisial FA alias V dengan nilai aset ditaksir ...

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi pihak yang terlibat dengan masalah perjudian. ...

Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat memperkuat bukti kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) milik perempuan berinisial NNJ alias Mandari yang diduga berperan ...

Kejaksaan Agung memberikan akses seluas-luasnya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan kepada Surya Darmadi, tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi ...

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mengagendakan pemeriksaan lanjutan terhadap Surya Darmadi, tersangka dugaan korupsi penguasaan lahan sawit rugikan negara ...

Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Komisaris Besar Polisi Teddy Rustiawan menaruh atensi terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus ...

Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa Zaenudin dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil penipuan seorang investor untuk kawasan wisata di ...