#PENCUCIAN UANG

Lamine Diack, mantan presiden badan atletik dunia terancam hukuman pidana penjara selama 10 tahun atas tuduhan menerima suap jutaan dolar AS guna menutupi kasus tes doping Rusia. Diack, warga ...

Lokataru Kantor Hukum dan HAM mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyita aset miliaran rupiah milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono. ...

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menyatakan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat melakukan pencucian uang untuk membayar judi kasino di Singapura, serta uang tersebut ...

Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi ...

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menghembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu (14/3/2020). Sosok pria yang akrab dengan sapaan Pak Badar ini ...

Pihak berwajib Portugal menggeledah rumah bintang yang mengantarkan Spanyol juara Piala Dunia 2010, Iker Casillas, Rabu waktu setempat, sebagai bagian dari investigasi dugaan kasus pencucian uang dan ...

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menelusuri aset (asset tracking) tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), berinisial ZA, yang diduga melancarkan modus penipuannya kepada seorang ...

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil menangkap Evie Marindo Christina, tersangka kasus penipuan dan penggelapan terhadap Putri Arab, Princess Lolwah binti Mohammed bin ...

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyita dua kendaraan milik tersangka Evie Marindo Christina yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Putri Arab, Princess Lolwah ...

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan bahwa anggaran penyidikan per kasus korupsi di KPK masih lebih sedikit dibanding Kejaksaan Agung dan Polri. "Di KPK anggaran ...